Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров).
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 19 апреля 2023 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 111024, город Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67, АО «ОКБ «Кристалл».
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 26 марта 2023 г.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О последующем одобрении взаимосвязанной сделки, являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами) к годовому (очередному) общему собранию акционеров: в период с 29 марта 2023 года по 19 апреля 2023 года с 10 часов 30 минут до 15 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корп.11 (кабинет ДО).
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (дата и номер государственного выпуска: 05.07.2005 г. № 1-01-03845-А, 07.06.2019 г. № 1-01-03845-А (дополнительный выпуск) и акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А (дата и номер государственного выпуска: 22.11.2005 г. № 2-02-03845-А).
2.8. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров АО «ОКБ «Кристалл» от 20.03.2023 г. № 18/СД-26.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов
3.2. Дата: "21" марта 2023 года